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Banking supervision and criminal investigation. Comparing the EU and US experiences / LASAGNI, Giulia
Titre : Banking supervision and criminal investigation. Comparing the EU and US experiences Type de document : texte imprimé Auteurs : LASAGNI, Giulia, Auteur Editeur : Springer Année de publication : 2019 Format : Broché ISBN/ISSN/EAN : 978-3-030-12160-0 Langues : Anglais (eng) Catégories : Droit comparé et droits étrangers Mots-clés : European Central Bank, Banking investigation, Banking supervisory authorities, Banking records, European Court,Fundamental rights, Eurozone, EU law, US law, Court of Justice, European Court of Human Rights, financial crime, banking Résumé : In the aftermath of the last financial crisis, on both sides of the Atlantic banking supervisors were given new supervisory and enforcement powers, which are often of a substantially punitive-criminal nature.
In Europe in particular, the establishment of the Single Supervisory Mechanism within the European Central Bank substantially increased centralised investigatory and sanctioning powers. This major innovation, together with the development of forms of real-time monitoring of banking (often digital) records, challenges traditional banking criminal investigations in their national-based and analogue dimension.
The book offers a comprehensive account and perspective analysis of the interactions between the criminal and administrative nature of such new powers, highlighting their “punitive” overall nature and their impact on fundamental rights. Covering both the US and the EU regulatory frameworks, it presents unprecedented, trans-systemic research between criminal law and procedure, and between regulatory and administrative law, at the international, European and national level.
The book also includes a rich and detailed selection of case law from the US and the European supreme courts, with a specific focus on CJEU and ECtHR decisions.
Table des matières :
Introduction : Pages 1-5
Mapping the Boundaries of an Intricate Playing-Field
Finding the Way in a Complex Multi-Level Legal Framework : Pages 9-83
Strengthening Financial Investigation and Supervision at the International Level : Pages 85-106
Criminal Profiles in Banking Supervision
The Institutional Design of EU Banking Supervision : Pages 109-146
The US Regulatory Framework of Banking Supervision : Pages 147-159
The Hybrid Nature of Banking Supervision : Pages 161-281
Banking Criminal Investigations
Real-Time Monitoring of Banking Data: State of Play : Pages 285-325
Introducing a Regulation on (Banking) Data Surveillance in the EU: Some Proposals : Pages 327-357
Conclusion
Banking supervision and criminal investigation. Comparing the EU and US experiences [texte imprimé] / LASAGNI, Giulia, Auteur . - Springer, 2019 . - ; Broché.
ISBN : 978-3-030-12160-0
Langues : Anglais (eng)
Catégories : Droit comparé et droits étrangers Mots-clés : European Central Bank, Banking investigation, Banking supervisory authorities, Banking records, European Court,Fundamental rights, Eurozone, EU law, US law, Court of Justice, European Court of Human Rights, financial crime, banking Résumé : In the aftermath of the last financial crisis, on both sides of the Atlantic banking supervisors were given new supervisory and enforcement powers, which are often of a substantially punitive-criminal nature.
In Europe in particular, the establishment of the Single Supervisory Mechanism within the European Central Bank substantially increased centralised investigatory and sanctioning powers. This major innovation, together with the development of forms of real-time monitoring of banking (often digital) records, challenges traditional banking criminal investigations in their national-based and analogue dimension.
The book offers a comprehensive account and perspective analysis of the interactions between the criminal and administrative nature of such new powers, highlighting their “punitive” overall nature and their impact on fundamental rights. Covering both the US and the EU regulatory frameworks, it presents unprecedented, trans-systemic research between criminal law and procedure, and between regulatory and administrative law, at the international, European and national level.
The book also includes a rich and detailed selection of case law from the US and the European supreme courts, with a specific focus on CJEU and ECtHR decisions.
Table des matières :
Introduction : Pages 1-5
Mapping the Boundaries of an Intricate Playing-Field
Finding the Way in a Complex Multi-Level Legal Framework : Pages 9-83
Strengthening Financial Investigation and Supervision at the International Level : Pages 85-106
Criminal Profiles in Banking Supervision
The Institutional Design of EU Banking Supervision : Pages 109-146
The US Regulatory Framework of Banking Supervision : Pages 147-159
The Hybrid Nature of Banking Supervision : Pages 161-281
Banking Criminal Investigations
Real-Time Monitoring of Banking Data: State of Play : Pages 285-325
Introducing a Regulation on (Banking) Data Surveillance in the EU: Some Proposals : Pages 327-357
Conclusion
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3075 XI 2019 LAS Livre CREDIMI 301 XI - Droit bancaire et financier Disponible Restatement of the law fourth, the foreign relations law of the United States, selected topics in treaties, jurisdiction, and sovereign immunity / American Law Institute
Titre : Restatement of the law fourth, the foreign relations law of the United States, selected topics in treaties, jurisdiction, and sovereign immunity : § 301 to 3013; 401 to 464; 481 to 490 TABLES AND INDEX Type de document : texte imprimé Auteurs : American Law Institute, Auteur Editeur : American Law Institute Année de publication : 2018 ISBN/ISSN/EAN : 1060613762 Langues : Français (fre) Catégories : Droit comparé et droits étrangers
Droit international PrivéMots-clés : Immunities of foreign states,United States, Traités, treaties, Diplomatic relations, Law and legislation, Immunities of foreign states, Foreign relations, Law and legislation, Restatements of the law Résumé : This work is a partial revision of the influential Restatement Third of The Foreign Relations Law of the United States, published in 1987. Restatement of the law fourth, the foreign relations law of the United States, selected topics in treaties, jurisdiction, and sovereign immunity : § 301 to 3013; 401 to 464; 481 to 490 TABLES AND INDEX [texte imprimé] / American Law Institute, Auteur . - American Law Institute, 2018.
ISSN : 1060613762
Langues : Français (fre)
Catégories : Droit comparé et droits étrangers
Droit international PrivéMots-clés : Immunities of foreign states,United States, Traités, treaties, Diplomatic relations, Law and legislation, Immunities of foreign states, Foreign relations, Law and legislation, Restatements of the law Résumé : This work is a partial revision of the influential Restatement Third of The Foreign Relations Law of the United States, published in 1987. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3076 IV 2018 AME Livre CREDIMI 301 IV - Droit comparé et droits étrangers Disponible
Titre : Corporate and white collar crime : Cases and Materials Type de document : texte imprimé Auteurs : BRICKEY, Kathleen, Auteur ; TAUB, Jennifer, Auteur Editeur : Wolters Kluwer Année de publication : 2021 ISBN/ISSN/EAN : 978-1-5438-1976-2 Langues : Anglais (eng) Catégories : Droit bancaire et financier
Droit comparé et droits étrangers
Ethique des affairesRésumé : With its focus on substantive law, Corporate and White Collar Crime: Cases and Materials provides systematic and comprehensive consideration of major white-collar crime statutes in the federal criminal code, securities laws, and environmental statutes. En ligne : https://www.amazon.com/Corporate-White-Collar-Crime-Materials/dp/1454881364 Corporate and white collar crime : Cases and Materials [texte imprimé] / BRICKEY, Kathleen, Auteur ; TAUB, Jennifer, Auteur . - Wolters Kluwer, 2021.
ISBN : 978-1-5438-1976-2
Langues : Anglais (eng)
Catégories : Droit bancaire et financier
Droit comparé et droits étrangers
Ethique des affairesRésumé : With its focus on substantive law, Corporate and White Collar Crime: Cases and Materials provides systematic and comprehensive consideration of major white-collar crime statutes in the federal criminal code, securities laws, and environmental statutes. En ligne : https://www.amazon.com/Corporate-White-Collar-Crime-Materials/dp/1454881364 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 3078 XII 2021 BRI Livre CREDIMI 301 XII - Ethique des affaires - Pénal des affaires Disponible Les accidents de la consommation et le droit / François RIGAUX
Titre : Les accidents de la consommation et le droit Titre original : La responsabilité du fait des produits en question : droit comparé, droit des conflits de lois avec l'aide de la méthode expérimentale par Marc Fallon Type de document : texte imprimé Auteurs : François RIGAUX, Préfacier, etc. ; Collectif, Auteur Editeur : Bruylant Année de publication : 1998 Importance : 675 pages Format : Broché ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8027-0290-0 Langues : Français (fre) Catégories : Droit commun des contrats
Droit comparé et droits étrangers
Droit international PrivéMots-clés : mélanges accidents responsabilité du fait des produits consommation droit comparé conflit de lois Index. décimale : 000 - pas d'indexation décimale connue Les accidents de la consommation et le droit = La responsabilité du fait des produits en question : droit comparé, droit des conflits de lois avec l'aide de la méthode expérimentale par Marc Fallon [texte imprimé] / François RIGAUX, Préfacier, etc. ; Collectif, Auteur . - Bruylant, 1998 . - 675 pages ; Broché.
ISBN : 978-2-8027-0290-0
Langues : Français (fre)Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0730 XVI 1998 RIG Livre CREDIMI 301 XVI - Droit commun des contrats (national, comparé, étranger, international) Disponible L'acculturation en droit des affaires / Jean-Louis NAVARRO
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1224 I 2007 NAV Livre CREDIMI 301 I - Ouvrages généraux Disponible Actes et documents de la vingtième session / Conférence de La Haye de droit international privé
PermalinkL'action publique et le numérique / Tjepkema MICHIEL
PermalinkL'Actualité Du Droit Chinois Des Affaires / Centre français de droit comparé
PermalinkActualité et évolutions comparées du droit allemand et français des sociétés / Michel MENJUCQ
PermalinkAmerican Space Law: International and Domestic / Nathan C. GOLDMAN
PermalinkL'américanisation du droit / Bernard AUDIT
PermalinkL'amiable composition en droit comparé et international / Eric LOQUIN
PermalinkAn Introduction to Contract Procedures in the Near East and North Africa / Cherie A. LOUSTAUNAU
PermalinkAn Introduction to the Law of Contract / Patrick Selim ATIYAH
PermalinkL'anglais des contrats internationaux / Eric BOYE
PermalinkL'anglais des contrats internationaux / Eric BOYE
PermalinkAnglais technique / Bertrand DEMAZET
PermalinkAnglais technique / Bertrand DEMAZET
PermalinkL'application du droit national, international et européen / Jean-Sylvestre BERGÉ
PermalinkApproches américaines du droit international / Lucie DELABIE
PermalinkArbitrability / Loukas A MISTELIS
PermalinkL'arbitrage commercial international / Mostefa TRARI-TANI
PermalinkL'arbitrage dans les pays arabes / Abdul Hamid EL-AHDAB
PermalinkL'arbitrage en France et en Amérique latine à l'aube du XXIe siècle / Bénédicte FAUVARQUE-COSSON
PermalinkArbitrage OHADA et prérogatives de puissance publique nationales / Obougnon Gbénou Charlemagne DAGBÉDJI
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