Bibliothèque CREDIMI
Résultat de la recherche
5 recherche sur le mot-clé
'blanchiment d'argent' 
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
Titre : Le blanchiment de l'argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier JEREZ, Auteur Editeur : La Revue Banque Année de publication : 1998 Importance : 290 pages Format : Broché ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86325-260-4 Langues : Français (fre) Catégories : Droit bancaire et financier Mots-clés : blanchiment d'argent crime organisé lutte politique lois pénales mobilisation internationale méthodes Index. décimale : 000 - pas d'indexation décimale connue Résumé : Le blanchiment des capitaux est devenu un phénomène mondial accentué par l'internationalisation des échanges et des flux financiers. Empruntant les voies royales de notre système économique les blanchisseurs font souvent appel aux méthodes et circuits utilisés par la délinquance " en col blanc " dite " astucieuse ". La connaissance de la nature du phénomène et de son ampleur sont primordiales pour une lutte efficace. L'implication de tous les professionnels de la société civile est nécessaire, même imposée. Les enjeux économiques sont colossaux et la démocratie est en danger car le blanchiment crée un système économique souterrain qui permet de mettre en oeuvre d'autres desseins criminels. Une première partie présente les sources du blanchiment et la nature des fonds douteux : une deuxième offre une analyse approfondie du dispositif législatif et réglementaire en France. A l'appui de ces développements l'auteur donne un aperçu de sa pratique au sein d'un établissement bancaire et offre ainsi au lecteur une vision plus empirique du phénomène que d'ordinaire. On découvre que la matière est beaucoup plus complexe qu'on ne la présente habituellement dans les ouvrages de droit ou de criminologie. L'immense qualité de ce travail est, précisément, d'allier des données criminologiques et juridiques sans qu'il y ait entre ces deux types de données une quelconque rupture. Certains passages montrent que l'auteur a pu avoir accès à un certain nombre de données qui jusque-là n'avaient pas été exploitées en doctrine. D'autres passages, partant au contraire de documents déjà explicités, sont montrés sous un angle nouveau qui conduit à remettre en cause les conclusions tirées jusque-là . Juriste de banque, l'auteur apporte des éclairages nouveaux sur les mécanismes d'infiltration, sur les lacunes de notre système réglementaire et législatif actuel. Cet ouvrage qui pourrait presque être un guide du blanchiment s'adresse a tous les juristes, aux établissements bancaires et financiers, à tous les intermédiaires en général, aux avocats et aux magistrats. Le grand public trouvera également un certain intérêt personnel a comprendre comment et pourquoi le banquier est tenu d'effectuer certaines opérations de contrôle. souvent à son insu et malgré le principe sacré de non-ingérence dans les affaires privées de ses clients. Le blanchiment de l'argent [texte imprimé] / Olivier JEREZ, Auteur . - La Revue Banque, 1998 . - 290 pages ; Broché.
ISBN : 978-2-86325-260-4
Langues : Français (fre)
Catégories : Droit bancaire et financier Mots-clés : blanchiment d'argent crime organisé lutte politique lois pénales mobilisation internationale méthodes Index. décimale : 000 - pas d'indexation décimale connue Résumé : Le blanchiment des capitaux est devenu un phénomène mondial accentué par l'internationalisation des échanges et des flux financiers. Empruntant les voies royales de notre système économique les blanchisseurs font souvent appel aux méthodes et circuits utilisés par la délinquance " en col blanc " dite " astucieuse ". La connaissance de la nature du phénomène et de son ampleur sont primordiales pour une lutte efficace. L'implication de tous les professionnels de la société civile est nécessaire, même imposée. Les enjeux économiques sont colossaux et la démocratie est en danger car le blanchiment crée un système économique souterrain qui permet de mettre en oeuvre d'autres desseins criminels. Une première partie présente les sources du blanchiment et la nature des fonds douteux : une deuxième offre une analyse approfondie du dispositif législatif et réglementaire en France. A l'appui de ces développements l'auteur donne un aperçu de sa pratique au sein d'un établissement bancaire et offre ainsi au lecteur une vision plus empirique du phénomène que d'ordinaire. On découvre que la matière est beaucoup plus complexe qu'on ne la présente habituellement dans les ouvrages de droit ou de criminologie. L'immense qualité de ce travail est, précisément, d'allier des données criminologiques et juridiques sans qu'il y ait entre ces deux types de données une quelconque rupture. Certains passages montrent que l'auteur a pu avoir accès à un certain nombre de données qui jusque-là n'avaient pas été exploitées en doctrine. D'autres passages, partant au contraire de documents déjà explicités, sont montrés sous un angle nouveau qui conduit à remettre en cause les conclusions tirées jusque-là . Juriste de banque, l'auteur apporte des éclairages nouveaux sur les mécanismes d'infiltration, sur les lacunes de notre système réglementaire et législatif actuel. Cet ouvrage qui pourrait presque être un guide du blanchiment s'adresse a tous les juristes, aux établissements bancaires et financiers, à tous les intermédiaires en général, aux avocats et aux magistrats. Le grand public trouvera également un certain intérêt personnel a comprendre comment et pourquoi le banquier est tenu d'effectuer certaines opérations de contrôle. souvent à son insu et malgré le principe sacré de non-ingérence dans les affaires privées de ses clients. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1296 XI 1998 JER Livre CREDIMI 301 XI - Droit bancaire et financier Disponible
Titre : L'économie du blanchiment Titre original : Détection, prévention et répression du blanchiment de l'argent issu du trafic de drogues illégales Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre KOPP, Auteur Editeur : Association d'économie financière Année de publication : 1995 Importance : 259 pages Format : Broché ISBN/ISSN/EAN : 978-2-911144-03-5 Langues : Français (fre) Catégories : Ouvrages généraux Mots-clés : blanchiment d'argent économie mondialisation instruments internationaux coopération communautaire comparaison des pratiques Index. décimale : 000 - pas d'indexation décimale connue L'économie du blanchiment = Détection, prévention et répression du blanchiment de l'argent issu du trafic de drogues illégales [texte imprimé] / Pierre KOPP, Auteur . - Association d'économie financière, 1995 . - 259 pages ; Broché.
ISBN : 978-2-911144-03-5
Langues : Français (fre)
Catégories : Ouvrages généraux Mots-clés : blanchiment d'argent économie mondialisation instruments internationaux coopération communautaire comparaison des pratiques Index. décimale : 000 - pas d'indexation décimale connue Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1313 I 1995 KOP Livre CREDIMI 301 I - Ouvrages généraux Disponible Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1405 XII 2001 KOP Livre CREDIMI 301 XII - Ethique des affaires - Pénal des affaires Disponible
Titre : Droit de la régulation bancaire Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Philippe KOVAR, Auteur ; Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, Auteur Editeur : Revue Banque Année de publication : 2012 Importance : 350 pages Format : Broché ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86325-604-6 Langues : Français (fre) Catégories : Droit bancaire et financier Mots-clés : régulation bancaire professionnels régulés établissements de crédit régulateur bancaire organisation attributions coopération lutte risque systémique blanchiment d'argent financement du terrorisme protection clientèle Index. décimale : 346.440 82 : Droit bancaire - France Résumé : C'est à la faveur de la crise de 1929 que les Etats ont pris conscience de la nécessité de contrôler de façon plus rigoureuse la profession bancaire.
Le droit de la régulation bancaire a été établi précisément pour prévenir et limiter les effets dévastateurs des crises sur la société. En effet, seule une gouvernance efficiente des établissements de crédit est à même de garantir une bonne maîtrise des risques afin de préserver la sécurité des déposants, la stabilité du système financier et les grands équilibres économiques. Les auteurs offrent, au professionnel comme à l'étudiant, un panorama complet de la régulation bancaire en France :
cadre réglementaire de l'activité bancaire en profonde mutation, tant pour les personnes contrôlées que pour les superviseurs eux-mêmes ;
statut des professionnels régulés ;
missions et attributions de l'ACP.
Cet ouvrage est le premier, en langue française, consacré au droit de la régulation bancaire, droit particulièrement jeune et de surcroît évolutif (création de l'Autorité de contrôle prudentiel-ACP en 2010, institution des règles de Bâle II et désormais Bâle III) ; une matière au coeur du financement de l'économie.Droit de la régulation bancaire [texte imprimé] / Jean-Philippe KOVAR, Auteur ; Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, Auteur . - Revue Banque, 2012 . - 350 pages ; Broché.
ISBN : 978-2-86325-604-6
Langues : Français (fre)
Catégories : Droit bancaire et financier Mots-clés : régulation bancaire professionnels régulés établissements de crédit régulateur bancaire organisation attributions coopération lutte risque systémique blanchiment d'argent financement du terrorisme protection clientèle Index. décimale : 346.440 82 : Droit bancaire - France Résumé : C'est à la faveur de la crise de 1929 que les Etats ont pris conscience de la nécessité de contrôler de façon plus rigoureuse la profession bancaire.
Le droit de la régulation bancaire a été établi précisément pour prévenir et limiter les effets dévastateurs des crises sur la société. En effet, seule une gouvernance efficiente des établissements de crédit est à même de garantir une bonne maîtrise des risques afin de préserver la sécurité des déposants, la stabilité du système financier et les grands équilibres économiques. Les auteurs offrent, au professionnel comme à l'étudiant, un panorama complet de la régulation bancaire en France :
cadre réglementaire de l'activité bancaire en profonde mutation, tant pour les personnes contrôlées que pour les superviseurs eux-mêmes ;
statut des professionnels régulés ;
missions et attributions de l'ACP.
Cet ouvrage est le premier, en langue française, consacré au droit de la régulation bancaire, droit particulièrement jeune et de surcroît évolutif (création de l'Autorité de contrôle prudentiel-ACP en 2010, institution des règles de Bâle II et désormais Bâle III) ; une matière au coeur du financement de l'économie.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1936 XI 2012 KOV Livre CREDIMI 301 XI - Droit bancaire et financier Disponible
Titre : International Efforts to Combat Money Laundering Type de document : texte imprimé Auteurs : W.C. GILMORE, Auteur Editeur : Cambridge Grotius Publications Limited Année de publication : 1992 Importance : 342 pages Format : Broché ISBN/ISSN/EAN : 978-1-85701-000-8 Langues : Anglais (eng) Catégories : Droit international public et organisations internationales Mots-clés : organisations internationales common law développement européen communauté européenne blanchiment d'argent traitement international Index. décimale : 000 - pas d'indexation décimale connue International Efforts to Combat Money Laundering [texte imprimé] / W.C. GILMORE, Auteur . - Cambridge Grotius Publications Limited, 1992 . - 342 pages ; Broché.
ISBN : 978-1-85701-000-8
Langues : Anglais (eng)
Catégories : Droit international public et organisations internationales Mots-clés : organisations internationales common law développement européen communauté européenne blanchiment d'argent traitement international Index. décimale : 000 - pas d'indexation décimale connue Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1307 VII 1992 GIL Livre CREDIMI 301 VII - Droit international public, organisations régionales et internationales Disponible
